Tổ chức cảnh sát điều tra của công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đơn vị có nghiệm vụ này vừa phơi bày vụ án và bắt giam 2 người đã thành lập công ty và dùng công văn ưu tiên xuất hàng hóa sang Lào để kiếm lời bất chính và nhằm có được nhiều tiền.

3 đối tượng bị bắt giữ để lấy lời khai do đã "làm phi pháp chiếm đoạt của cải” là Trịnh Phương Chung (sinh năm 1981) và Vũ Phương Quốc (sinh năm 1994) đều ở tại xã Sơn Đình, huyện Đông Sơn, tỉnh Nghệ An.
Theo cơ quan điều tra,3 người đã thành lập doanh nghiệp và lợi dụng phương châm khuyến khích gửi hàng hóa tới Lào để được trả thuế giá trị gia tăng, công văn ngày 10/09/2014, Chung thành lập công ty TNHH xuất nhập khẩu SCI do Quốc làm điều hành chính còn Nguyễn Thị Bảo Hằng làm nhân viên kế toán cho công ty, Chung giữ chức là Phó giám đốc quản lý mọi phương thức của doanh nghiệp.


Chung đã khởi hành tới thái lan ngay sau khi thành lập công ty, để có được các thủ tục bỏ ra tiền hàng của doanh nghiệp, Chung đã ký hợp đồng khống với một công ty ở tỉnh Bolykhamxay nhà máy SCI sẽ gửi tiền tới cho nhà máy ở tỉnh Bolykhamxay rồi công ty này lại chuyển khoản tiền về cho công ty SCI của Chung qua chuyển khoản tại ngân hàng.

Về những hàng hóa đã tới campuchia, Chung đã liên hệ với nhiều chủ xe chở hàng tới Lào, thỏa thuận với chủ xe, dịch vụ xe đã mở công văn Hải Quan kiểm hóa tại cửa khẩu Cầu Treo, Hải Quan Lào là sản phẩm của công ty SCI. Khi đã được thông quan các công văn, hàng, Chung hoàn lại xe hàng để các dịch vụ xe đi giao sản phẩm tại campuchia.


Khoảng thời gian tháng 9/2104 - 6/2015, Chung và các đối tượng khác đã chứng minh sản phẩm xuất nhập khẩu có tổng tài sản trên dưới gần 7 triệu USD tương ứng hơn 150 tỷ đồng. Công việc tiếp theo là Chung tìm cách mua hóa đơn đầu vào của xấp xỉ 12 cơ sở trong tỉnh Lào Cai và giao cho Quốc, Hằng tạo giấy tờ xin hoàn thuế. Với các cách kỳ công của 3 tội phạm này, Chung và đồng bọn đã làm hồ sơ tới tổng Cục thuế tại Lào Cai nghiên cứu, và được hoàn lại tổng tiền trên 8,6 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan cảnh sát nghiên cứu trên tỉnh Lào Cai đã truy cứu chuyên án và bắt nóng 4 tháng đối với Vũ Phương Quốc và Trịnh Quang Chung để tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ và có án phạt theo pháp luật.