Đến ngày 19/6, Bộ Cán bộ điều tra hình sự đã có kết quả triệt phá chuyên án án thành lập công ty và “nhờ trạm thu sóng, mạng Internet phục vụ hỗ trợ hành động lừa đảo nhằm tranh đoạt tài sản” của công ty TNHH Đầu tư Tâm Mặt Trời.


Từ thông tin điều tra, khoảng tháng 4/2015, Trần Quang Minh cùng với Trần Hoàng Luân và Vũ Quang Tú nhờ hai dịch vụ chuyên đăng ký doanh nghiệp rồi yêu cầu dịch vụ thành lập doanh nghiệp Thương Mại Tâm Mặt Trời, có địa chỉ tại khu thương mại New centery ở phường Đa Kao, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, tiếp theo tháng 5/2015, Đinh Bình Tùng gia nhập là cổ đông thứ 4. Sau đó tới tháng 8,Luân và Tú rời công ty. Theo kiểm tra của cơ quan Công an, ngay từ đầu khi thành lập doanh nghiệp, các cổ đông đều đã xác định định hướng thành lập ứng dụng khu hàng trên mạng để bán cho khách ở trang web unilit.com.vn để kiếm tiền.

Dẫu Công ty Tâm Mặt Trời không được Bộ Công thương phát hành giấy tờ chứng nhận hoạt động thương mại trên sàn trao đổi thương mại điện tử nhưng công ty vẫn ngang nhiên dùng tên miền làm việc như một tên miền thương mại giao dịch. Công ty sai trái ấy còn tự phát hành và trao văn bản xác nhận “sàn buôn bán thương mại điện tử” cho doanh nghiệp của mình.

Thủ đoạn kẻ gian tạo lòng tin đối với đối tác bằng việc lợi dụng rất nhiều chiêu quảng bá như giới thiệu, rải tờ rơi, mời kẻ có thâm niên trong lĩnh vực buôn bán điện tử đọc diễn văn để quảng cáo tên miền unilit.com.vn là sàn giao dịch thương mại mạng internet được nhiều tiềm năng.


Theo tờ rơi của doanh nghiệp đó thì các những ai mua “gian hàng” của doanh nghiệp có thể được hưởng nhiều quyền lợi. Nhưng trong thực tế, ở các buổi hướng dẫn doanh nghiệp chỉ định hướng cho người học nhiều hình thức để dụ dỗ kẻ khác mua “quầy hàng” của doanh nghiệp để hưởng trung gian. Nhiều người mua muốn đăng quảng cáo hàng hoá của mình lên khu hàng nhưng phải qua chờ xác minh của admin và phải đưa thêm lệ phí. Vật phẩm đưa lên và rồi cũng không có ai mua. Cơ quan có thẩm quyền điều tra và đã chắc chắn, các khu hàng của doanh nghiệp này tải lên các trang web là gian hàng ảo, chưa có liên hệ đầy đủ về người sở hữu gian hàng và sản phẩm muốn bán.



Ai bị ép mua khu hàng của doanh nghiệp này đều chưa mở hàng kinh doanh bán hàng được, ngoài ra còn tuyên truyền với những người khác tới việc quảng cáo website nhằm được hưởng tiền chênh lệch. Hành động chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp ấy đã được cơ quan có thẩm quyền tra xét đưa ra đầy đủ thông tin từ việc điều tra nói trên. Trong khi làm sai, các đối tượng đã bán 23.458 quầy hàng với tất cả tiền thu được là trên 125 tỉ đồng. Các kẻ gian đã thu lời hơn 8,9 tỷ đồng.